Читать онлайн полностью бесплатно Александр Подобных - КриптодетективЪ – Цепная Безопасность
Александр Подобных
Цепная безопасность
КриптодетективЪ
Предисловие
Сергея Добрышкина
Санкт-Петербург, 2024
аннотация
Книга безусловно станет бестселлером в области блокчейн-криминалистики. Данное понятие я ввёл в России в публикациях за 2022-2023 годы. Касается таких сфер, как судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционная аналитики и цифровая форензика.
Она может быть интересна сотрудникам следственных и таможенных органов, работникам прокуратур и судов, сотрудникам академий силовых структур, сотрудникам налоговых органов и служб судебных приставов, а также государственным и негосударственным судебным экспертам.
Не академический формат изложения книги, обуславливает ориентиры на более широкую аудиторию. Книга выступает неким мостом между стремительно развивающимися современными технологиями и научными знаниями, и понятным большинству читателей изложением с доступными примерами. Она ориентирована в первую очередь на практическую плоскость.
Предисловие к книге подготовлено при участии опытного аналитика и сооснователя Аналитического центра «Opus Magnum». Где приводятся основные доводы о сущности криптовалют, целей их создания и глобальном характере их использования.
Высказывается предположение о том, что биткойн создан специально для нивелирования государственного долга США, при дальнейшем росте капитализации криптовалют и утверждении биткойна в качестве резервного актива на государственном уровне.
Отмечается, что вероятно идут процессы связанные с забвением госдолга США, такие как уход от доллара США в международных расчётах, продвижение ЦВЦБ банками и т.д.
В книге описан опыт основанный на посещении отраслевых конференций и работы с сообществом (в т.ч. экспертами), исследована суть и сущность криптовалют, как с юридической, так и с практической точек зрения. Имеются разделы касающиеся анонимного и псевдонимного характера криптовалют.
Также, есть разделы посвященные ЦВЦБ, их сущности и в частности цифровой валюте БРИКС. Рассмотрен ряд примеров мошеннических проектов, мимикрирующих под легальные проекты единой цифровой валюты. Такие проекты уже привлекают пользователей, инвестиции и продают токены.
Подробно описана сущность блокчейн-криминалистики, особенно в части использования специализированных открытых аналитических инструментов и инструментов корпоративного класса, на конкретных примерах расследований и исследований. Рассмотрены и перспективы использования ИИ при анализе адресов и транзакций.
Я коснулся судебной практики в криптосфере (в России и других юрисдикциях), подходов к противодействию мошенничеству, а также анализа соответствующих преступлений. Которые связаны с хищениями, мошенничествами, а также финансированием экстремизма и терроризма.
Приведены авторские методики и алгоритмы такие, как, Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн сервисах с подробным алгоритмом, а также Методика исследования адресов и транзакций с перспективным и ретроспективным типами анализа.
Обусловлена необходимость усиления валютного и таможенного контроля, даны рекомендации по объёмам средств и возможных процедурах досмотра. Приведён алгоритм досмотра личных устройств граждан.
Кроме того, имеются разделы связанные с анализом законодательства и сущностью криптокомплаенса, анализом налогового законодательства и ответственностью, порядком реализации санкций и их атрибутике. Затронута проблема увеличения объёма санкционных средств в аналитических системах.
Всю книгу пронизывают исторические и документальные вставки. Например, об устойчивости инфраструктуры биткойна, формированию рынка трансграничных стейблкоинов, снижении стоимости транзакций при расчётах криптовалютами, о «Золотом стандарте» и госдолге США, сверхконтролируемости цифровых валют и сохранении суверенитета. И другие важные размышления и факты о сложившейся финансовой системе.
Приложение с подробным описанием использованных акронимов и терминологией могут быть использованы, как для более глубокого изучения того или иного направления, так и для возможности осуществления прямых ссылок на книгу при проведении исследований и экспертиз.
Одной из целей книги является повышение осведомленности граждан, финансовой грамотности, связанной с оборотом криптовалют. Также, она может послужить стимулом к унификации подходов и методов, при гармоничном развитии законодательства (в сфере оборота криптовалют) стран БРИКС1.
С радостью отмечу, что тезисы и выступления Президента Международного комитета цифровой экономики БРИКС Наталины Литвиновой, её концепции, (связанные с информационной и экономической безопасностью государства, со сферой суверенных экономик и международных платежей) нашли отклик и вдохновение, и послужили основой для многих разделов книги.
предисловие | 0xB
С технологией криптовалют и биткойна познакомился году в 2013-2014. Тогда, массово развивалось комьюнити и различные группы по интересам: майнинг, трейдинг, маркетплейсы, гемблинг и пр. Обсуждались и закладывались фундаментальные подходы к их регулированию.
Всем была интересна доступная и дешёвая технология по передаче ценностей. И при том, она позиционировалась, как анонимная технология. Что привлекало ещё больше пользователей. В т.ч. и разного рода злоумышленников и преступников (мошенников, наркоторговцев, террористов, экстремистов и иных). Криптовалюта заняла значимое место в финансировании «угодных» правительств, оппозиции и ЧВК. Инструменты для выявления таких недобросовестных практик находились на этапе становления.
